Практическая защита от финансового мошенничества
Шестимесячная программа для специалистов, которые хотят разобраться в современных схемах обмана и научиться защищать бизнес от реальных угроз. Работаем с кейсами из чешской и европейской практики.
Записаться на программу
Структура программы
Шесть модулей, каждый посвящён конкретному типу мошенничества. Начало занятий — февраль 2026 года. Занимаемся два раза в неделю по вечерам, чтобы не отрываться от работы.
Фишинг и социальная инженерия
Разбираем, как мошенники входят в доверие и выманивают данные. Учимся распознавать подозрительные письма и звонки ещё на этапе первого контакта.
- Анализ реальных писем и звонков
- Психология манипуляций в финансовой сфере
- Создание корпоративных протоколов проверки
Подделка документов и платёжных поручений
Учимся проверять подлинность финансовых документов и находить несоответствия в реквизитах. Работаем с чешскими банковскими стандартами.
- Признаки поддельных документов
- Верификация банковских реквизитов
- Работа с системами электронных подписей
Корпоративное мошенничество
Внутренние схемы обмана — одна из самых болезненных тем для бизнеса. Обсуждаем, как выявить проблемы на ранней стадии и построить систему контроля.
- Типичные схемы внутреннего обмана
- Аудит финансовых процессов
- Разделение полномочий и контроль доступа
Криптовалютные махинации
Криптовалюты открыли новые возможности не только для бизнеса, но и для мошенников. Разбираем типичные ловушки и способы безопасной работы с цифровыми активами.
- Фальшивые инвестиционные платформы
- Схемы отмывания через криптовалюту
- Безопасное хранение и транзакции
Мошенничество в онлайн-платежах
Интернет-торговля растёт, а вместе с ней растут и риски. Изучаем, как защитить платёжные процессы и что делать при подозрительных транзакциях.
- Анализ подозрительных транзакций
- Системы мониторинга платежей
- Работа с чарджбэками и спорами
Юридическая защита и работа с органами
Что делать, если мошенничество уже произошло? Как правильно зафиксировать инцидент, куда обращаться и какие документы готовить для правоохранительных органов.
- Фиксация инцидентов и сбор доказательств
- Взаимодействие с полицией и регуляторами
- Судебная практика по финансовым преступлениям
Как проходит обучение
Мы не читаем лекции три часа подряд. Программа построена так, чтобы вы могли сразу применять знания на практике — разбираем кейсы, работаем с документами, моделируем ситуации. Группы небольшие, максимум 15 человек, чтобы успевать обсудить вопросы каждого участника.
Форматы занятий
Берём реальные случаи мошенничества из чешской практики и разбираем их по шагам. Где была уязвимость, что можно было сделать иначе, какие сигналы упустили.
Учимся проверять подлинность счетов, договоров, платёжных поручений. Показываем, на что обращать внимание при первичной проверке и как использовать онлайн-инструменты для верификации.
Отрабатываем навыки распознавания социальной инженерии. Один участник играет роль мошенника, другие учатся задавать правильные вопросы и замечать несоответствия в истории.
Каждый участник работает в своей сфере и сталкивается с разными рисками. Обмениваемся опытом, обсуждаем специфику отраслей, находим общие паттерны поведения мошенников.
